Как AMLCompliance обеспечивает 100% безопасность вашей криптовалюты

AMLCompliance – компания, которая специализируется на разблокировке биржевых аккаунтов и возврате украденных средств своим клиентам. Но какие еще сервисы доступны и как они обеспечивают безопасность вашей криптовалюты? Мы предлагаем охват по 4 направлениям на 100%: AMLBot @Wallet_checkbot: проверка на украденные монеты Этот телеграм-бот сканирует кошельки которые вы предоставите для проверки, в круглосуточном режиме, отслеживая вредоносные […]

2023-04-26

Как работает процедура возврата украденных криптовалютных средств и как ее заказать?

Как все знают, криптовалюты в большинстве своем децентрализованные, но это не значит что не существует инстанций которые помогут вам вернуть ворованные средства. AMLCompliance предлагает целый ряд инструментов, для полноценного расследования, и возврата ваших средств. Крипторасследование как термин звучит сложно, но мы хотим, чтобы вы поняли, как это делается, чтобы вы могли решить, стоит ли это […]

2023-04-26

Как происходит процесс разблокировки крипто аккаунта и какие данные необходимы для этого?

Клиенты и заинтересованные в сотрудничестве люди, желают узнать как проходит процесс разблокировки, и как удается вернуть замороженные средства, казалось бы в безвыходной ситуации.  Поддержка биржи может не отвечать на плохо сформулированные запросы, с нашей же стороны идет профессиональный подход, с четким запросом, по какой причине был заблокирован аккаунт нашего клиента. Как обратиться за разблокировкой криптовалютного […]

2023-04-26

Почему Binance может заблокировать вашу учетную запись?

Не смотря на огромную популярность Binance и практически монополию рынка, не стоит думать, что это идеальная криптовалютная биржа и что у этой биржи идеальная репутация. Довольно много клиентов сталкивались с заморозками аккаунтов и разочаровывались в бирже, но при обращении к нам, довольно просто доказать, что блок аккаунта это ошибка. Рассмотрим самые распространенные причины с которыми […]

2023-04-26

Зачем криптовалютам нужно регулирование AML?

Криптовалюты могут быть использованы для незаконных целей, таких как: Регулирование AML (англ. Anti-Money Laundering – борьба с отмыванием денег) предназначено для предотвращения таких вот действий, путем установления правил и процедур, которые помогают идентифицировать и отслеживать транзакции связанные с криптовалютами. Регулирование AML требует соблюдения определенных стандартов в отношении проверки личности и идентификации клиентов, мониторинга транзакций и […]

2023-04-26

Как подтвердить происхождение криптовалюты?

Более 300 миллионов людей активно используют криптовалюты. Причем Bitcoin, Ethereum, USDT и другие популярные токены/монеты все чаще задействуют как платежный инструмент в регулируемых сферах – недвижимость, азартные игры, инвестиционные фонды, торговые площадки. Неудивительно, что на фоне этого возникает необходимость подтверждения происхождения криптовалюты. И хотя формально крипта анонимна и децентрализована, но по факту и она уже […]

2023-04-26

Сколько денег вернули в Криптовалютах и как AML Compliance повлияли на это

Глобальный крипто отчет по украденным и возвращенным средствам, и как AMLcompliance способствует этому.Криптовалюты уже давно стали предметом привлекательности для киберпреступников. За последние годы было множество случаев взлома криптобирж, после которых пользователи лишались возможности выводить личные средства с последующими кражами цифровых активов на миллиарды долларов.  Однако, благодаря усилиям сообщества, законодательства и нашей компании, часть украденных средств […]

2023-04-26

Как отследить украденную криптовалюту?

Кража криптовалют случается повсеместно, независимости от вида сети и токена. Иногда это дыры в смартконтрактах, а иногда даже целые поддельные DeFi. Тем не менее есть решение – AMLCompliance. Практически все криптовалюты, кроме анонимных, имеют открытый блокчейн, а значит в нем можно просмотреть абсолютно любые транзакции. Показывают эти транзакции обозреватели блоков, такие как: Независимо от того […]

2023-04-13