Money laundering описує процес, за допомогою якого злочинці змушують «брудні» гроші, отримані від їхньої злочинної діяльності, виглядати законними або «чистими». Вони прагнуть зробити так, щоб ці брудні гроші виглядали так, ніби вони надійшли з законного джерела, і тому їх важко пов’язати з його злочинним минулим. Як тільки це буде досягнуто, злочинці можуть непомітно внести свої брудні гроші у фінансову систему.

Фінансування тероризму – це фінансова підтримка терористів або тих, хто заохочує, планує або займається тероризмом.

Фінансування тероризму може включати кошти, зібрані з законних джерел, таких як особисті пожертви та прибуток від бізнесу та благодійних організацій. Він також може бути отриманий із злочинних джерел, таких як торгівля наркотиками, контрабанда зброї та інших товарів, шахрайство, викрадення та вимагання.

Люди, які фінансують тероризм, часто використовують методи та інструменти, подібні до тих, що використовуються для відмивання грошей.

«Know your Customer» (KYC) — це процес підтвердження особистості клієнтів до або під час початку співпраці з компанією. Термін «KYC» також посилається на практику перевірки ідентичності клієнтів регульованих банків/фінансових установ для оцінки та моніторингу ризиків клієнтів.

Іноді це лише тимчасовий захід для додаткової перевірки, коли біржа підозрює, що користувач використовує свій обліковий запис не за призначенням. Вам просто потрібно правильно відповісти на запитання підтримки. Ми спеціалізуємося на консультуванні в таких випадках.